Fiscales dicen que empresario arrocero lavó dinero para Ramírez, JOH y el Partido Nacional

Según los fiscales estadounidenses, en 2013, Juan Orlando Hernández, quien en ese momento estaba haciendo campaña para su primer mandato como presidente, se reunió al menos en dos ocasiones con Geovanny Fuentes Ramírez en la oficina de un empresario local y principal donante de campaña, Fuad Jarufe, identificado en los documentos como “Propietario-1” .

Dicho empresario es propietario de Grupo Jarufe, compuesto por las compañías GRANSA, ARDESA y AGRIMONSA.

Hernández frecuentó la oficina de Jarufe, incluso en una ocasión se le cita jactándose de “malversar el dinero de la ayuda proporcionada por Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales fraudulentas y robo de dinero de la seguridad social de Honduras” .

Según los documentos, el empresario arrocero Fuad Jarufe ayudó a Fuentes Ramírez a lavar el dinero proveniente del narcotráfico a través de su empresa identificada como “Negocio-1”.

Luego de ser lavado a través de la empresa de Jarufe, parte del dinero era devuelto a Fuentes Ramírez, mientras que otra parte fluía hacia los bolsillos de sus protectores políticos, es decir, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional.

El documento dice lo siguiente:

A fines de 2013, Geovanny Fuentes Ramírez se asoció directamente con CC-4 (Juan Orlando Hernández) y funcionarios de alto rango en el ejército hondureño. En este momento, CC-4 buscaba ser elegido presidente de Honduras como miembro del Partido Nacional de Honduras.

Leonel Rivera testificará que ellos y otros narcotraficantes estaban pagando sobornos masivos a CC-4 a cambio de protección
de la aplicación de la ley y la extradición a los Estados Unidos.

Entre otras cosas, y según lo establecido
en el juicio de Tony Hernandez, alrededor de 2013, CC-4 aceptó aproximadamente $ 1 millón de dinero proveniente del tráfico de drogas, el cual fue entregado a su hermano por el exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzman Loera (“Chapo”).

En varias ocasiones a finales de 2013, CC-4 asistió a reuniones en una empresa del departamento de Cortés (“Negocio-1”). El propietario de esa empresa (“Propietario-1”) era un gran contribuyente financiero del Partido Nacional.

Fuentes Ramírez también tenía una relación de larga data con Negocio-1 y propietario-1, y utilizó Negocio-1 para lavar las ganancias del tráfico de drogas. Periódicamente entre 2004 y 2015, Fuentes Ramírez entregó grandes cantidades de dinero a los empleados de Negocio-1 quienes, siguiendo las instrucciones de Propietario-1, depositaron el dinero en cuentas bancarias a nombre de Negocio-1. A cambio, Fuentes Ramírez recibió cheques de Propietario-1.

Durante las reuniones en Negocio-1 que involucraron a CC-4 y Propietario-1 en 2013, al menos una de las cuales fue observada por un testigo (“Testigo-1”), CC-4 solicitó grandes contribuciones de campaña de Negocio-1.

CC-4 también discutió la corrupción pública generalizada por él mismo y el Partido Nacional, incluido que CC-4 estaba malversando el dinero de la ayuda proporcionada por los Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales fraudulentas y robo de dinero del sistema de seguridad social de Honduras.

En varias ocasiones, CC-4 recibió cheques de Negocio-1 bajo la dirección de Propietario-1 por la cantidad aproximada de 250.000 lempiras en cada ocasión.

Alrededor de este tiempo, Fuentes Ramírez también tuvo dos reuniones con CC-4 en Negocio-1. Durante las reuniones, ocurrió lo siguiente:

(i) Fuentes Ramírez entregó a CC-4 decenas de miles de dólares a cambio de una promesa continua de protección del escrutinio policial y el apoyo militar de sus actividades de tráfico de drogas;

(ii) CC-4 le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en acceder al laboratorio de cocaína por su proximidad a Puerto Cortés, un puerto marítimo clave en la costa norte de Honduras que estaba a minutos del laboratorio;

(iii) CC-4 acordó utilizar las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para las actividades de tráfico de drogas de Fuentes Ramírez;

(iv) CC-4 dijo que el Fiscal General de Honduras ayudaría a proteger las actividades de tráfico de drogas de Fuentes Ramírez;

(iv) CC-4 dijo que Tony Hernández estaba gestionando actividades de narcotráfico en Honduras, que el imputado debía informar directamente a Tony Hernandez para fines de tráfico de drogas, y CC-4 le proporcionó a Fuentes Ramírez el número de teléfono de Hernandez;

(v) CC-4 dijo que quería que la Administración de Control de Drogas de EE.UU. pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que en cambio iba a eliminar la extradición y “meter las drogas en las narices de los gringos”, refiriéndose a inundar Estados Unidos con cocaína.

Fuentes Ramírez estaba emocionado de recibir protección de CC-4 y acordó trabajar con CC-4 y su hermano para importar cocaína a los Estados Unidos.

Después de las reuniones, Fuentes Ramírez recibió el apoyo de miembros de alto rango del ejército hondureño. Por ejemplo, en varias ocasiones, Fuentes Ramírez llevaba un subfusil verde, que dijo que le fue proporcionado por “CC-13” (Orlando Ponce Fonseca) , entonces comandante de la 105 Brigada Militar. Fuentes Ramírez también recibió otro equipo del ejército que incluida una caja que contenía uniformes militares, chalecos antibalas e insignias policiales. La caja contenía una nota que decía “Geovanny Fuentes”, con un sello de la 105 Brigada Militar.

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